地檢署指揮調查局北機站偵辦吸金案，針對吸金用的黃金進行檢測，發現集團對外宣稱純度9999的瑞士黃金，其實與一般土黃金97％的純度差不多，根本沒有1公斤246萬元的行情。檢調除偵辦集團主嫌等人違反《銀行法》罪嫌外，另擴大偵辦詐欺罪嫌。
檢調指出，集團對投資人宣稱集團販售的瑞士黃金都是從瑞士進口到台灣販售，而且該品牌黃金純度高達9999，比台灣土黃金的純度高，所以1公斤售246萬元，比台灣土黃金1公斤的售價高1倍。
檢調偵辦後，地檢署特別將500公克以上的黃金送到台北市政府的公營台北當舖進行檢測，經用10種方法檢測後，發現集團的黃金純度只有97%多，根本沒有9999。檢調並查出天金集團給投資人的黃金保證書都是影本的，要嫌疑人說明為何只給影本時，他們卻稱：「怕投資人丟掉，才將正本留著。
桃園地檢署一口氣將主嫌12人聲押獲法院裁准。